En este artículo
La diligencia debida protege la integridad de los programas y, en última instancia, el valor del estatus que conceden.
Qué se revisa
Las autoridades suelen revisar la identidad, los antecedentes, la reputación y el origen lícito de los fondos invertidos. Las comprobaciones pueden extenderse a los dependientes.
Por qué es importante para los solicitantes
Una diligencia debida sólida respalda la reputación internacional de un programa a largo plazo. Los solicitantes deben desconfiar de cualquiera que sugiera que pueden eludirse las comprobaciones o garantizarse la aprobación.
Solo información general; no constituye asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.
